Tài khoản chính thức của Anli đã ra mắt [Cột Anli], tập trung vàoTội phạm、Sở hữu trí tuệ、Tài chính và Thuế、Bảo vệ dữ liệu、Thị trường vốn、Văn phòng gia đình、Tài chính ngân hàng、Quỹ cổ phần tư nhân、Đầu tư xuyên biên giới、Phá sản và tổ chức lạiNhững điểm nóng mà doanh nghiệp, đơn vị thuộc các lĩnh vực khác nên chú trọng、Điểm đau、Câu hỏi khó，Hiệp hội Luật sư Anli kết hợp sự tích lũy chuyên môn vững chắc và kinh nghiệm thực tế phong phú trong các lĩnh vực liên quan，Đưa ra những gợi ý tư duy, nghiên cứu và hướng dẫn vừa có giá trị lý luận vừa có ý nghĩa thực tiễn，Để cung cấp cho bạn các dịch vụ kịp thời、Hướng dẫn phương pháp rõ ràng, thực tế và hỗ trợ chuyên nghiệp。Mời mọi người tiếp tục chú ý nhé。

Trong các vụ án dân sự và thương mại，Việc tội phạm và thường dân giao nhau với nhau không phải là hiếm。Bài viết này cố gắng phân tích các trường hợp，Kết hợp nguyên tắc kết nối tố tụng của Tòa án nhân dân trong xét xử các vụ án liên tội phạm，Để cung cấp tài liệu tham khảo cho các bên liên quan đến tranh chấp thương mại đó。

Trường hợp nền

2011，Game cờ bạcg ty A không biết thể nhân B thực sự kiểm soát Game cờ bạcg ty C và Game cờ bạcg ty D，với C、D Hai Game cờ bạcg ty cùng tài trợ thành lập Game cờ bạcg ty dự án có vốn đầu tư nước ngoài。Đang xử lý，Game cờ bạcg ty A không chỉ cho Game cờ bạcg ty dự án vay 32,98 triệu，Cũng cho Game cờ bạcg ty D vay 9 triệu。2018，Phát hiện Game cờ bạcg ty A khởi kiện Game cờ bạcg ty dự án và Game cờ bạcg ty D đòi trả nợ，Thể nhân B lợi dụng sự tiện lợi của việc làm chủ tịch và pháp nhân của Game cờ bạcg ty dự án，Bịa đặt khoản nợ giữa Game cờ bạcg ty D và Game cờ bạcg ty E khác mà thực tế do nó kiểm soát，Và sử dụng toàn bộ tài sản của Game cờ bạcg ty dự án để đảm bảo，Đang cố gắng chuyển toàn bộ tài sản của Game cờ bạcg ty dự án và Game cờ bạcg ty D sang Game cờ bạcg ty E。

Game cờ bạcg ty A cho rằng thể nhân B cố tình che giấu quyền kiểm soát thực tế của mình đối với C、Sự thật về hai Game cờ bạcg ty D，Dùng Game cờ bạcg ty liên kết để bịa đặt nợ，Làm trống tài sản của Game cờ bạcg ty dự án và Game cờ bạcg ty D，Xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp của A tại Game cờ bạcg ty dự án và Game cờ bạcg ty D，Nghi ngờ lừa đảo hình sự。

Hai dự án trọng tài của Game cờ bạcg ty E，Và sau khi nhận được phán quyết trọng tài, nộp đơn lên Tòa án nhân dân về việc phá sản Game cờ bạcg ty dự án (Game cờ bạcg ty dự án mất khả năng thanh toán vào năm 2018 và các cổ đông không có ý định tiếp tục đầu tư)，Khai báo khiếu nại đồng thời。Sau khi tòa ra phán quyết Game cờ bạcg ty dự án phá sản giải thể，Game cờ bạcg ty E tuyên bố khiếu nại dựa trên phán quyết của trọng tài và nhận được xác nhận từ quản trị viên。

Tranh chấp từ năm 2018，Đến năm 2023, tòa án sẽ bàn giao hồ sơ vụ án Game cờ bạcg ty E trong thủ tục phá sản cho cơ quan Game cờ bạcg an，Vụ án kéo dài sáu năm。Đang xử lý，Game cờ bạcg ty A và Game cờ bạcg ty E khởi kiện nhiều vụ án dân sự và hình sự，Và các mối quan hệ pháp luật trong các trường hợp nói trên có mối quan hệ gắn bó với nhau、Liên quan đến nhau。

Game cờ bạcg ty A đã khởi kiện Game cờ bạcg ty dự án và Game cờ bạcg ty D ra Tòa án nhân dân để đòi trả nợ，Bạn vẫn có quyền báo cáo cá nhân B cho cơ quan Game cờ bạcg an vì nghi ngờ gian lận？Trong trường hợp cùng tồn tại thủ tục tố tụng dân sự và tố tụng hình sự，Tòa án sẽ đình chỉ xét xử hai vụ án tranh chấp khoản vay của Game cờ bạcg ty A hay bác bỏ việc truy tố Game cờ bạcg ty A theo nguyên tắc “tù trước dân sự”?，Do đó, việc xác nhận yêu cầu bồi thường của Game cờ bạcg ty A với Game cờ bạcg ty dự án và Game cờ bạcg ty D bị đình trệ từ lâu？Với tiền đề cơ quan Game cờ bạcg an đã mở vụ án điều tra hành vi lừa đảo của cá nhân B tại Game cờ bạcg ty A，Game cờ bạcg ty E nhận được phán quyết trọng tài sai dựa trên sự thật bịa đặt，Sau đó nộp đơn xin phá sản Game cờ bạcg ty dự án và tuyên bố yêu cầu bồi thường，Khi quản trị viên xác nhận các khiếu nại bịa đặt，Tòa án có thể chuyển tài liệu hồ sơ vụ án cho cơ quan Game cờ bạcg an với lý do vụ việc bị nghi ngờ có dấu hiệu tội phạm trong vụ kiện xác nhận yêu cầu phá sản phái sinh？

Quy định pháp lý

Kể từ khi Tòa án Tối cao ban hành "Quy định về một số vấn đề liên quan đến nghi phạm tội phạm kinh tế trong việc xét xử các vụ tranh chấp kinh tế" năm 1998，“Sự kiện pháp lý giống nhau” và “quan hệ pháp lý giống nhau” đã trở thành tiêu chuẩn cơ bản để tòa án xác định mối liên hệ giữa các thủ tục khi giải quyết các vụ án hình sự và dân sự。

Quy tắc "hình sự trước dân sự" đề cập đến khi cùng một sự việc pháp lý liên quan đến cả tội phạm hình sự và tranh chấp dân sự，Các vụ án hình sự cần được xử lý trước，Sau khi vụ án hình sự kết thúc，Xử lý lại vụ án dân sự。

Quy tắc "tố tụng hình sự và dân sự đồng thời" đề cập đến khi các sự kiện pháp lý và các mối quan hệ pháp lý dựa trên tố tụng hình sự và tố tụng dân sự tương đối độc lập，Tố tụng dân sự và tố tụng hình sự có thể được tiến hành riêng biệt，Không ảnh hưởng lẫn nhau。

Sắp xếp quy tắc

(1) Game cờ bạcg ty A khởi kiện tranh chấp khoản vay giữa Game cờ bạcg ty dự án và Game cờ bạcg ty D, Game cờ bạcg ty A khởi kiện cá nhân B về tội lừa đảo。Đang kiện tụng，Game cờ bạcg ty dự án、Căn cứ bào chữa của Game cờ bạcg ty D và cá nhân B là，Cơ quan Game cờ bạcg an đã mở vụ án điều tra hành vi phạm tội của cá nhân B lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Game cờ bạcg ty A，Và quyền và lợi ích tài sản của Game cờ bạcg ty A bị lừa gạt cũng đến từ việc Game cờ bạcg ty A cho Game cờ bạcg ty dự án và Game cờ bạcg ty D vay vốn.。Do đó，Việc truy tố Game cờ bạcg ty A phải được bác bỏ theo nguyên tắc “ngục trước nhân dân”。

Tòa sơ thẩm tuyên bố rằng，Mặc dù hai vụ tranh chấp khoản vay của Game cờ bạcg ty A và cáo buộc hình sự có liên quan với nhau，Nhưng đối tượng tranh chấp khoản vay và cáo buộc hình sự là khác nhau，Các mối quan hệ pháp lý khác nhau dựa trên。Do đó, theo quy định của “quyền hình sự và quyền dân sự”，Xử lý hai vụ án tranh chấp khoản vay trong quá trình điều tra hình sự，Và ra phán quyết có lợi cho Game cờ bạcg ty A。

(2) Game cờ bạcg ty A yêu cầu Tòa án nhân dân xác nhận hợp đồng vay cơ bản của Game cờ bạcg ty E đối với Game cờ bạcg ty D、Vụ hợp đồng thế chấp các khoản phải thu giữa Game cờ bạcg ty E và Game cờ bạcg ty dự án vô hiệu và vụ việc Game cờ bạcg ty A khởi kiện cá nhân B về tội lừa đảo。Tòa sơ thẩm tuyên bố rằng，“Hợp đồng vay vốn” và “Hợp đồng cầm cố khoản phải thu” trong 2 vụ kiện dân sự là bằng chứng chính để Game cờ bạcg ty A buộc tội cá nhân B phạm tội hình sự，Do đó, quy định “tù trước người” được thông qua, Vì hai vụ án đều bị nghi ngờ là hình sự，Bác bỏ việc truy tố Game cờ bạcg ty A và chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan Game cờ bạcg an。

(3) Game cờ bạcg ty A yêu cầu Tòa án nhân dân xác nhận toàn bộ yêu cầu bồi thường của Game cờ bạcg ty E là không có căn cứ và Game cờ bạcg ty A tố cáo cá nhân B về tội lừa đảo。Tòa án cho rằng，Các khiếu nại do Game cờ bạcg ty E khai báo và các khiếu nại do cơ quan Game cờ bạcg an đệ trình để điều tra các hành vi phạm tội bị nghi ngờ là các khiếu nại giống nhau，Do đó, quy định “tù trước người” được thông qua, Với lý do vụ việc có dấu hiệu hình sự，Bác bỏ việc truy tố Game cờ bạcg ty A và chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan Game cờ bạcg an。

Tóm tắt kinh nghiệm

Trong hành nghề tư pháp，Khi tòa tìm ra manh mối tội phạm kinh tế trong các vụ tranh chấp kinh tế，Bất kể manh mối và vụ án dân sự có dựa trên "sự thật pháp lý giống nhau"，Tòa xét xử nhìn chung không trực tiếp chuyển manh mối về tội phạm kinh tế cho cơ quan Game cờ bạcg an。Trong trường hợp này，Tòa án đã nhiều lần chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan Game cờ bạcg an với lý do cơ quan Game cờ bạcg an đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi phạm tội của cá nhân B。

Nếu bạn gặp phải gian lận trong hoạt động kinh doanh，Chúng ta phải dùng mọi cách，Thủ tục hình sự và tố tụng dân sự đồng thời，Chỉ nhằm đảo ngược căn bản tình thế bất lợi。Trong trường hợp này, cá nhân B đã sử dụng Game cờ bạcg ty liên kết thực sự được kiểm soát để thực hiện hành vi lừa đảo、Tội kiện tụng gian dối，Phương pháp phạm tội ẩn giấu，Lừa đảo dân sự và lừa đảo hình sự không rõ ràng。Sau khi Game cờ bạcg ty A nhìn thấu ý định của thể nhân B，Trong khi kiện Game cờ bạcg ty dự án và Game cờ bạcg ty D để đòi nợ，Báo cáo tình tiết tội phạm một cách dứt khoát cho cơ quan Game cờ bạcg an，Đề nghị cơ quan Game cờ bạcg an khởi tố điều tra，Và cuối cùng đã bàn giao hồ sơ vụ việc kê khai nợ của Game cờ bạcg ty E cho cơ quan Game cờ bạcg an thông qua tòa sơ thẩm，Làm cho thể nhân B không thể thành Game cờ bạcg。