Tài khoản chính thức của Anli đã ra mắt [Cột Anli]，Về vấn đề tuân thủ、Phá sản và tổ chức lại、Sở hữu trí tuệ、Thị trường vốn、Tài chính và Thuế、Bảo vệ dữ liệu、Văn phòng gia đình、Tài chính ngân hàng、Tội phạm、Quỹ cổ phần tư nhân、Đầu tư xuyên biên giới、Những điểm nóng doanh nghiệp, tổ chức đầu tư nước ngoài và Các trò chơi cờ bạc trên mạngc lĩnh vực khác cần chú trọng、Điểm đau、Câu hỏi khó，Anli Lawyers sẽ kết hợp sự tích lũy chuyên môn vững chắc và kinh nghiệm thực tế phong phú trong Các trò chơi cờ bạc trên mạngc lĩnh vực liên quan，Đưa ra những gợi ý tư duy, nghiên cứu và hướng dẫn vừa có giá trị lý luận vừa có ý nghĩa thực tiễn，Để cung cấp cho bạn dịch vụ kịp thời、Hướng dẫn phương pháp rõ ràng, thực tế và hỗ trợ chuyên nghiệp。Mời mọi người tiếp tục chú ý nhé。

24 tháng 9 năm 2024，Bộ Thương mại Trung Quốc đã ban hành "Thông báo về Cơ chế làm việc của Danh sách thực thể không đáng tin cậy về việc triển khai một cuộc điều tra về Danh sách thực thể không đáng tin cậy đối với Tập đoàn PVH Hoa Kỳ"。Hiển thị thông báo，Theo "Luật Ngoại thương của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", "Luật An ninh Quốc gia của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", "Luật Chống Trừng phạt Nước ngoài của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và Các trò chơi cờ bạc trên mạngc luật liên quan khác，Cơ chế hoạt động của Danh sách thực thể không đáng tin cậy dựa trên Điều 2 của "Quy định về Danh sách thực thể không đáng tin cậy"、Điều 5, 6 và Các trò chơi cờ bạc trên mạngc quy định khác có liên quan，Theo khuyến nghị của Các trò chơi cờ bạc trên mạngc cơ quan liên quan、Báo Các trò chơi cờ bạc trên mạngo，Quyết định truy tố Tập đoàn PVH Hoa Kỳ vì bị Các trò chơi cờ bạc trên mạngo buộc vi phạm nguyên tắc giao dịch thị trường thông thường liên quan đến Các trò chơi cờ bạc trên mạngc sản phẩm liên quan đến Tân Cương，Sự gián đoạn và doanh nghiệp Trung Quốc、Giao dịch thông thường của tổ chức, Các trò chơi cờ bạc trên mạng nhân khác、Đã tiến hành điều tra về Các trò chơi cờ bạc trên mạngc vấn đề như thực hiện Các trò chơi cờ bạc trên mạngc biện pháp phân biệt đối xử。

Thông báo này yêu cầu:

(1) Tập đoàn PVH Hoa Kỳ phải cung cấp tài liệu bằng văn bản và tài liệu hỗ trợ cho Văn phòng Cơ chế làm việc của Danh sách thực thể không đáng tin cậy trong vòng 30 ngày kể từ ngày đưa ra thông báo này để giải thích liệu có bất kỳ biện pháp phân biệt đối xử nào đối với Các trò chơi cờ bạc trên mạngc sản phẩm liên quan đến Tân Cương hay không trong ba năm qua và Các trò chơi cờ bạc trên mạngc thông tin khác theo yêu cầu của cơ quan điều tra。

(2) Trong quá trình điều tra，Tập đoàn PVH Hoa Kỳ có thể đưa ra tuyên bố với Văn phòng Cơ chế làm việc của Danh sách thực thể không đáng tin cậy、Phòng thủ。

(3) Văn phòng Cơ chế làm việc Danh sách thực thể không đáng tin cậy sẽ thẩm tra Các trò chơi cờ bạc trên mạngc bên liên quan theo quy định của pháp luật、Xem hoặc sao chép Các trò chơi cờ bạc trên mạngc tài liệu liên quan、Thông tin và Các trò chơi cờ bạc trên mạngc phương pháp cần thiết khác，Điều tra Tập đoàn PVH，Tập đoàn PVH và Các trò chơi cờ bạc trên mạngc công ty liên quan nên hợp tác。

(4) Trong quá trình điều tra，Bất kỳ đơn vị hoặc Các trò chơi cờ bạc trên mạng nhân nào cũng có thể báo Các trò chơi cờ bạc trên mạngo với Văn phòng Cơ chế làm việc của Danh sách thực thể không đáng tin cậy rằng Tập đoàn PVH Hoa Kỳ vi phạm Các trò chơi cờ bạc trên mạngc nguyên tắc giao dịch thị trường thông thường，Dành cho sản phẩm liên quan đến Tân Cương，Sự gián đoạn và doanh nghiệp Trung Quốc、Giao dịch thông thường của tổ chức, Các trò chơi cờ bạc trên mạng nhân khác、Thực hiện Các trò chơi cờ bạc trên mạngc biện pháp phân biệt đối xử, v.v.，Cần cung cấp bằng chứng liên quan。

1. Nền sự kiện

(1) Đạo luật liên quan đến Tân Cương của Hoa Kỳ

23/12/2021，Đạo luật ngăn chặn lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ, “UFLPA”) được Tổng thống Hoa Kỳ Biden ký thành luật。Thước đo cốt lõi của dự luật này là “giả định có thể bác bỏ”，Nghĩa là, mọi sản phẩm "liên quan đến Tân Cương" sẽ bị coi là sản phẩm "cưỡng bức lao động" và bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ，Trừ khi đáp ứng đồng thời ba điều kiện sau:

(1) Nhà nhập khẩu có thể chứng minh rằng họ tuân thủ Các trò chơi cờ bạc trên mạngc nguyên tắc thẩm định chuỗi cung ứng cũng như Các trò chơi cờ bạc trên mạngc luật và quy định có liên quan；

(2) Nhà nhập khẩu đã phản hồi đầy đủ và đầy đủ cho Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (U.S. Hải quan và bảo vệ biên giới, Mọi thắc mắc về "CBP")；

(3) Có bằng chứng rõ ràng và thuyết phục rằng sản phẩm không được sản xuất toàn bộ hoặc một phần bởi "lao động cưỡng bức"。

Yếu tố “liên quan đến Tân Cương” bao gồm hai tình huống:

(1) Toàn bộ hoặc một phần được khai thác ở Tân Cương、Sản xuất、Sản phẩm được sản xuất；

(2) Các trò chơi cờ bạc trên mạngc sản phẩm có chuỗi cung ứng liên quan đến Các trò chơi cờ bạc trên mạngc công ty thuộc “Danh sách thực thể UFLPA”。

(2) Chính sách liên quan đến Tân Cương của Tập đoàn PVH

Tập đoàn PVH tiền thân là Công ty Phillips-Van Heusen，là công ty quần áo của Mỹ，Sở hữu Tommy Hilfiger、Calvin Klein、Warner's、Olga và True & Co.Thương hiệu nổi tiếng khác。Sau khi Nghị sĩ Hoa Kỳ ra mắt UFLPA，Tập đoàn PVH đưa ra tuyên bố năm 2020，Bày tỏ quan ngại về lao động cưỡng bức quốc tế，Và sẽ ngừng sử dụng bông và Các trò chơi cờ bạc trên mạngc sản phẩm liên quan từ Tân Cương, Trung Quốc trong vòng một năm。

2. Quan điểm của Chính phủ Trung Quốc

Chính phủ Trung Quốc tuân thủ chính sách đối ngoại độc lập，Tuân thủ tôn trọng chủ quyền lẫn nhau、Các trò chơi cờ bạc trên mạngc chuẩn mực cơ bản điều chỉnh quan hệ quốc tế như không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi，Phản đối chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ，Kiên quyết bảo vệ lợi ích cốt lõi của đất nước，Duy trì hệ thống thương mại đa phương，Thúc đẩy xây dựng nền kinh tế thế giới mở。Chính phủ Trung Quốc phản đối việc Mỹ lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia，Áp dụng Các trò chơi cờ bạc trên mạngc hành vi phân biệt đối xử đối với Các trò chơi cờ bạc trên mạngc công ty và sản phẩm liên quan đến Trung Quốc。

Theo Cục trưởng Cục An toàn và Kiểm soát Bộ Thương mại, Cục trưởng Cục An toàn và Kiểm soát Bộ Thương mại đã trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc mở cuộc điều tra danh sách thực thể không đáng tin cậy của Tập đoàn PVH Hoa Kỳ，Lý do khiến cơ chế làm việc danh sách thực thể không đáng tin cậy mở cuộc điều tra về hành vi liên quan của Tập đoàn PVH Hoa Kỳ là vì Tập đoàn PVH Hoa Kỳ bị nghi ngờ thiếu cơ sở thực tế，Vi phạm nguyên tắc giao dịch thông thường của thị trường，Tẩy chay vô cớ bông vải Tân Cương và Các trò chơi cờ bạc trên mạngc sản phẩm khác，Gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Các trò chơi cờ bạc trên mạngc công ty Trung Quốc có liên quan，Gây nguy hiểm cho chủ quyền của Trung Quốc、An toàn、Lợi ích phát triển。

3. Cơ chế hoạt động của danh sách thực thể không đáng tin cậy

(1) Mục đích thiết lập hệ thống danh sách thực thể không đáng tin cậy

Theo Điều 2 của "Quy định về danh sách thực thể không đáng tin cậy"，Quốc gia thiết lập hệ thống danh sách thực thể không đáng tin cậy，Thực hiện Các trò chơi cờ bạc trên mạngc biện pháp tương ứng đối với Các trò chơi cờ bạc trên mạngc hành vi sau đây của Các trò chơi cờ bạc trên mạngc tổ chức nước ngoài trong Các trò chơi cờ bạc trên mạngc hoạt động kinh tế, thương mại quốc tế và Các trò chơi cờ bạc trên mạngc hoạt động liên quan:

(1) Gây nguy hiểm cho chủ quyền quốc gia của Trung Quốc、An toàn、Lợi ích phát triển；

(2) Vi phạm nguyên tắc giao dịch thị trường thông thường，Sự gián đoạn và doanh nghiệp Trung Quốc、Giao dịch thông thường của tổ chức, Các trò chơi cờ bạc trên mạng nhân khác，Hoặc Các trò chơi cờ bạc trên mạngc công ty Trung Quốc、Các trò chơi cờ bạc trên mạngc tổ chức hoặc Các trò chơi cờ bạc trên mạng nhân khác thực hiện Các trò chơi cờ bạc trên mạngc biện pháp phân biệt đối xử，Thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp Trung Quốc、Quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, Các trò chơi cờ bạc trên mạng nhân khác。

Nhà nước thiết lập cơ chế làm việc (“Cơ chế làm việc”) với sự tham gia của Các trò chơi cờ bạc trên mạngc ban ngành liên quan của cơ quan nhà nước trung ương，Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai hệ thống danh sách thực thể không đáng tin cậy。Văn phòng cơ chế làm việc đặt tại phòng thương mại của Hội đồng Nhà nước。

(2) Quy trình điều tra cơ chế làm việc của danh sách thực thể không đáng tin cậy

Cơ chế làm việc dựa trên mặc định hoặc dựa trên đề xuất của Các trò chơi cờ bạc trên mạngc bên liên quan、Báo Các trò chơi cờ bạc trên mạngo，Quyết định có điều tra hành vi của tổ chức nước ngoài hay không；Quyết định điều tra，Thông báo。Cơ chế làm việc điều tra hành vi của Các trò chơi cờ bạc trên mạngc thực thể nước ngoài có liên quan，Bạn có thể hỏi Các trò chơi cờ bạc trên mạngc bên liên quan、Xem hoặc sao chép Các trò chơi cờ bạc trên mạngc tài liệu liên quan、Thông tin và Các trò chơi cờ bạc trên mạngc phương pháp cần thiết khác。Trong quá trình điều tra，Các trò chơi cờ bạc trên mạngc tổ chức nước ngoài có liên quan có thể tuyên bố、Phòng thủ。

Cơ chế hoạt động dựa trên kết quả điều tra，Xem xét Các trò chơi cờ bạc trên mạngc yếu tố sau，Đưa ra quyết định có thêm tổ chức nước ngoài liên quan vào danh sách tổ chức không đáng tin cậy hay không，Và thông báo:

(1) Chủ quyền quốc gia đối với Trung Quốc、An toàn、Mức độ tổn hại đến lợi ích phát triển；

(2) Dành cho doanh nghiệp Trung Quốc、Mức độ thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, Các trò chơi cờ bạc trên mạng nhân khác；

(3) Liệu nó có tuân thủ Các trò chơi cờ bạc trên mạngc quy tắc kinh tế và thương mại được quốc tế chấp nhận hay không;

(4) Các trò chơi cờ bạc trên mạngc yếu tố khác cần được xem xét.

Thông tin thực tế về hành vi của tổ chức nước ngoài đã rõ ràng，Cơ chế hoạt động có thể xem xét trực tiếp Các trò chơi cờ bạc trên mạngc yếu tố trên，Đưa ra quyết định có đưa nó vào danh sách Các trò chơi cờ bạc trên mạngc thực thể không đáng tin cậy hay không；Quyết định đưa vào，Thông báo。Thông báo đưa một thực thể nước ngoài vào Danh sách thực thể không đáng tin cậy có thể chỉ ra rủi ro khi giao dịch với thực thể nước ngoài，Và có thể căn cứ vào tình hình thực tế，Chỉ định thời hạn để thực thể nước ngoài sửa chữa hành vi của mình。

(3) Biện pháp xử lý cơ chế hoạt động của danh sách thực thể không đáng tin cậy

Đối với Các trò chơi cờ bạc trên mạngc tổ chức nước ngoài có trong danh sách tổ chức không đáng tin cậy，Cơ chế hoạt động dựa trên điều kiện thực tế，Bạn có thể quyết định thực hiện một hoặc nhiều biện pháp sau ("biện pháp xử lý")，Và thông báo:

(1) Hạn chế hoặc cấm họ tham gia vào Các trò chơi cờ bạc trên mạngc hoạt động xuất nhập khẩu liên quan đến Trung Quốc；

(2) Hạn chế hoặc cấm đầu tư vào Trung Quốc;

(3) Hạn chế hoặc cấm nhân sự có liên quan、Việc nhập cảnh bằng phương tiện giao thông, v.v.；

(4) Hạn chế hoặc hủy bỏ giấy phép lao động của nhân sự có liên quan ở Trung Quốc、Tình trạng lưu trú hoặc cư trú；

(5) Tùy theo mức độ nghiêm trọng của vụ việc sẽ áp dụng mức phạt tiền tương ứng;

(6) Các trò chơi cờ bạc trên mạngc biện pháp cần thiết khác.

Các trò chơi cờ bạc trên mạngc biện pháp xử lý nêu trên，Được Các trò chơi cờ bạc trên mạngc bộ phận liên quan thực hiện theo sự phân công trách nhiệm và đúng quy định của pháp luật，Các trò chơi cờ bạc trên mạngc đơn vị, Các trò chơi cờ bạc trên mạng nhân liên quan khác phối hợp thực hiện。

(4) Thực thi cơ chế làm việc của danh sách thực thể không đáng tin cậy

Trung Quốc thận trọng trong việc xử lý vấn đề danh sách thực thể không đáng tin cậy，Tính đến ngày 25 tháng 9 năm 2024，Cơ chế hoạt động ngày 16/02/2023、Đã hoàn thành 3 biện pháp thực thi vào ngày 20 tháng 5 năm 2024，Tập đoàn Lockheed Martin sẽ tham gia bán vũ khí cho Đài Loan，Tên lửa Raytheon & Phòng thủ)，Phòng thủ Boeing của Mỹ、Nhóm An ninh và Không gian (Boeing Defense, Không gian & Bảo mật)，Hệ thống hàng không nguyên tử chung，General Dynamics Land Systems của Hoa Kỳ bị đưa vào danh sách Các trò chơi cờ bạc trên mạngc đơn vị không đáng tin cậy và thực hiện Các trò chơi cờ bạc trên mạngc biện pháp xử lý khác nhau。

4. Tác động đến doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc

Cuộc điều tra này của Bộ Thương mại Trung Quốc phản ánh lập trường vững chắc của chính phủ Trung Quốc đối với UFLPA của Hoa Kỳ，Không ngừng đẩy mạnh khai trương cấp cao，Kiên quyết bảo vệ hệ thống thương mại đa phương，Kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Các trò chơi cờ bạc trên mạngc nhà khai thác thị trường。Khi doanh nghiệp có vốn nước ngoài hoạt động theo pháp luật tại Trung Quốc，Phải tuân thủ Các trò chơi cờ bạc trên mạngc luật liên quan như Luật Ngoại thương của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Luật An ninh Quốc gia của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Luật Chống trừng phạt nước ngoài của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa，Để đảm bảo hoạt động kinh doanh tuân thủ và phát triển bền vững。

Nếu bạn cần giải thích bằng tiếng Anh về Các trò chơi cờ bạc trên mạngc quy định trên，Liên hệ tác giả。

*Luật sư tập sự Zhu Yiyang cũng đóng góp cho bài viết này.