Tài khoản chính thức của ANLI đã ra mắt [Cột ANLI], tập trung vào việc tái tổ chức tội phạm, phá sản, sở hữu trí tuệ, tài chính và thuế Đầu tư và Casino lớn nhất Việt Nam lĩnh vực khác, Casino lớn nhất Việt Nam vấn đề nóng bỏng và khó khăn mà doanh nghiệp và tất cả Casino lớn nhất Việt Nam thực thể nên tập trung vào. Ý nghĩa thực tế, để cung cấp hướng dẫn phương pháp kịp thời, rõ ràng và thực tế và hỗ trợ chuyên nghiệp cho tất cả mọi người. Mọi người đều được chào đón để tiếp tục chú ý.

Với "Luật công ty" mới và "Sửa đổi luật hình sự (2)" cải thiện Casino lớn nhất Việt Nam điều khoản về trách nhiệm của giám đốc, giám sát viên và giám đốc điều hành cấp cao và trách nhiệm hình sự đối với gian lận của nhân viên, tội phạm gian lận của nhân viên nội bộ của doanh nghiệp đang ngày càng ngày càng nhiều thu hút sự chú ý. Bài viết này sẽ giới thiệu ngắn gọn Casino lớn nhất Việt Nam loại và xác định Casino lớn nhất Việt Nam tội phạm gian lận thông thường được tìm thấy trong công ty và khám phá Casino lớn nhất Việt Nam cách để cải thiện khả năng báo cáo tội phạm thành công.

56_525

55_558

Quản lý hoặc nhân viên sử dụng hoặc chuyển nhượng tài sản của công ty mà không có sự cho phép, liên quan đến Casino lớn nhất Việt Nam tội phạm chiếm dụng tiền, tham ô, trộm cắp, phát hành hóa đơn sai, v.v.

57_575

Được chấp nhận ngắn gọn bởi Casino lớn nhất Việt Nam nhân viên nội bộ và hối lộ bên ngoài của Casino lớn nhất Việt Nam doanh nghiệp đều là hối lộ thương mại. Nó liên quan đến Casino lớn nhất Việt Nam tội ác như nhận hối lộ, hối lộ, hối lộ đơn vị và hối lộ của Casino lớn nhất Việt Nam quan chức công cộng nước ngoài.

Cạnh tranh hoặc cạnh tranh không công bằng

Giám đốc điều hành và nhân viên của công ty có thể sử dụng bí mật và tài nguyên kinh doanh của họ để tham gia vào sự cạnh tranh không công bằng, như thiết lập hoặc tham gia Casino lớn nhất Việt Nam đối thủ cạnh tranh trong nhiệm kỳ của họ, chiếm dụng Casino lớn nhất Việt Nam cơ hội kinh doanh của công ty và tài nguyên khách hàng. Sửa đổi luật hình sự (thứ mười hai) mở rộng phạm vi của Casino lớn nhất Việt Nam tội phạm liên quan từ Casino lớn nhất Việt Nam doanh nghiệp nhà nước sang Casino lớn nhất Việt Nam doanh nghiệp tư nhân, cung cấp một cơ chế phản ứng mới.

Hợp tác trong đấu thầu

Nhân Casino lớn nhất Việt Nam có thể thông đồng với nhân Casino lớn nhất Việt Nam bên ngoài để tham gia đấu thầu.

Khi xác định gian lận trong doanh nghiệp, một cách tiếp cận tỉ mỉ và toàn diện là cần thiết, bao gồm việc sử dụng phân tích dữ liệu tài chính và Casino lớn nhất Việt Nam cơ chế báo cáo nội bộ. Đồng thời, hãy cảnh giác với những hậu quả bất thường như kiện tụng pháp lý thường xuyên và khách hàng, và quan sát Casino lớn nhất Việt Nam mô hình hành vi của nhân viên.

Quy trình và biện Casino lớn nhất Việt Nam phòng ngừa cáo buộc

5399_540

Casino lớn nhất Việt Nam thành viên trong nhóm có thể bao gồm Casino lớn nhất Việt Nam Trưởng phòng Pháp lý, Tài chính, Nhân sự và Casino lớn nhất Việt Nam bộ phận khác, và nếu cần thiết, Casino lớn nhất Việt Nam cố vấn pháp lý và tài chính bên ngoài cũng có thể được thuê.

5444_545

Bao gồm Casino lớn nhất Việt Nam phương pháp sau:

() Điều tra nền: Tiến hành điều tra nền nhận dạng của người liên quan, kiểm tra lại thông tin nhập cảnh và nội dung làm việc của họ và hiểu Casino lớn nhất Việt Nam mạng xã hội của họ theo tiền đề tuân thủ;

(2) Thu thập bằng chứng tài liệu: Nếu Casino lớn nhất Việt Nam hợp đồng liên quan, luồng thông tin, v.v., hãy chú ý đến việc sửa chữa và bảo mật kịp thời để ngăn ngừa thiệt hại hoặc mất bằng chứng;

(3) Lấy dữ liệu điện tử: Lưu báo cáo Casino lớn nhất Việt Nam chính, hồ sơ bán hàng, nội dung truyền thông, dữ liệu máy tính làm việc, v.v .;

(4) Tiến hành kiểm toán: Trong trường hợp yêu cầu tổn thất Casino lớn nhất Việt Nam công ty, thẩm định kiểm toán có thể được thực hiện trước tiên làm bằng chứng về cáo buộc;

(5) Bảng điểm phỏng vấn: Phỏng vấn là một phương tiện hiệu quả để có được bằng chứng trực tiếp về Casino lớn nhất Việt Nam sự kiện bất hợp pháp. Trong cuộc phỏng vấn, nên kiểm tra lý lịch, nên chọn Casino lớn nhất Việt Nam địa điểm và nhân sự phù hợp, việc phân chia lao động nên được làm rõ, Casino lớn nhất Việt Nam quyền và nghĩa vụ của người được phỏng vấn nên được thông báo và nên thực hiện hồ sơ chi tiết.

Bảo mật và tuân thủ

Trong quá trình điều tra, phải bảo mật cao phải được duy trì để đảm bảo rằng Casino lớn nhất Việt Nam thủ tục điều tra tuân thủ luật pháp và quy định và để bảo vệ Casino lớn nhất Việt Nam quyền và lợi ích hợp pháp của nhân viên.

5602_56

Mang theo phân tích pháp lý về bằng chứng, xác định xem Đạo luật này có cấu thành tội phạm hay không và quyết định có nên nộp đơn khiếu nại hình sự hay thực hiện Casino lớn nhất Việt Nam hành động pháp lý khác.

5675_568Bắt đầu khiếu nại hình sự, cần phải tăng xác suất của Casino lớn nhất Việt Nam cơ quan bảo mật công cộng chấp nhận và nộp đơn Casino lớn nhất Việt Nam trường hợp thông qua Casino lớn nhất Việt Nam bước sau:

Chọn Casino lớn nhất Việt Nam thích hợp

Tội phạm của ngưỡng nộp đơn kiện thấp và việc thu thập bằng chứng tương đối thuận tiện nên được ưu tiên. Ví dụ, trong trường hợp chứng minh tổn thất khó khăn trong Casino lớn nhất Việt Nam doanh nghiệp, so với tội phạm vi phạm bí mật thương mại, Casino lớn nhất Việt Nam tiêu chuẩn nộp đơn cho tội phạm phá hủy hệ thống thông tin máy tính thấp hơn và thu thập bằng chứng đơn giản hơn.

Chỉ định ứng cử Casino lớn nhất Việt Nam cho cáo buộc

Sau khi người tham gia, Casino lớn nhất Việt Nam cơ quan an ninh công cộng tiếp theo nên được chọn vào trát đòi hầu tòa và có được những lời thú tội bị kết án vì đã kiện Casino lớn nhất Việt Nam nghi phạm. Ngoài ra, để tạo điều kiện cho việc thu thập bằng chứng và điều tra trường hợp, cũng có thể chọn kiện nhiều người bị nghi ngờ thông đồng cùng một lúc.

585_5857

Khi chọn một đơn vị quyền tài phán, đặc biệt chú ý đến thẩm quyền tài phán và quyền tài phán của vụ án hình sự. Trong thực tế, liên quan đến quyền tài phán, Casino lớn nhất Việt Nam cơ quan an ninh công cộng chọn địa điểm có liên quan chặt chẽ nhất đến Casino lớn nhất Việt Nam hành vi tội phạm để báo cáo vụ việc, đây là tỷ lệ thành công tương đối cao.

5895_590

Khiếu nại sẽ dựa trên khoản phí được đề xuất và sẽ nêu rõ Casino lớn nhất Việt Nam sự kiện của trường hợp liên quan đến Casino lớn nhất Việt Nam yếu tố cấu thành của khoản phí và sẽ được kèm theo bằng chứng hỗ trợ cho mỗi thực tế. Khiếu nại nên súc tích.

Thêm để điều tra trong toàn bộ quá trình

Trong giai đoạn chấp nhận, chủ động hỗ trợ cảnh sát, giảm khối lượng công việc của Casino lớn nhất Việt Nam cơ quan an ninh công cộng và tăng khả năng nộp đơn kiện; Quá trình điều tra và bày tỏ ý kiến ​​cho Casino lớn nhất Việt Nam nhân viên điều tra và bị bắt một cách kịp thời.

Kênh cứu trợ kiệt sứcSau khi nhận được thông báo từ chối nộp một vụ án, thủ tục khiếu nại hình sự chưa kết thúc. Theo luật, quyết định của Casino lớn nhất Việt Nam cơ quan an ninh công cộng không nộp một trường hợp có thể được giải tỏa thông qua Casino lớn nhất Việt Nam kênh sau:

Cứu trợ nội bộ của Casino lớn nhất Việt Nam cơ quan bảo mật công cộng

Trong giai đoạn theo luật định, Casino lớn nhất Việt Nam doanh nghiệp có thể nhanh chóng nộp đơn xem xét lại hoặc xem xét Casino lớn nhất Việt Nam ứng dụng cho Casino lớn nhất Việt Nam cơ quan bảo mật công cộng đưa ra quyết định không nộp một trường hợp để tránh mất quyền.

62_69

Doanh nghiệp cũng có thể nộp đơn khiếu nại không hài lòng với Cục điều tra và giám sát Casino lớn nhất Việt Nam Cải thủ Nhân dân ở cùng cấp độ để quyết định không nộp một vụ án. Nếu Kiểm sát viên tin rằng lý do không nộp đơn kiện không thể được thiết lập, thì nó có thể yêu cầu cơ quan an ninh công cộng nộp một trường hợp điều tra theo luật pháp.