Tài khoản chính thức của Anli đã ra mắt [Cột Anli]，xung quanh tội phạm、Phá sản Casino lớn nhất Việt Nam tổ chức lại、Sở hữu trí tuệ、Tài chính Casino lớn nhất Việt Nam Thuế、Bảo vệ dữ liệu、Thị trường vốn、Văn ​​phòng gia đình、Tài chính ngân hàng、Quỹ cổ phần tư nhân、Đầu tư xuyên biên giới、Những điểm nóng doanh nghiệp, tổ chức đầu tư nước ngoài Casino lớn nhất Việt Nam các lĩnh vực khác cần tập trung、Điểm đau、Câu hỏi khó，Hiệp hội Luật sư Anli kết hợp sự tích lũy chuyên môn vững chắc Casino lớn nhất Việt Nam kinh nghiệm thực tế phong phú trong các lĩnh vực liên quan，Đưa ra những gợi ý tư duy, nghiên cứu Casino lớn nhất Việt Nam hướng dẫn vừa có giá trị lý luận vừa có ý nghĩa thực tiễn，Để cung cấp cho bạn dịch vụ kịp thời、Hướng dẫn phương pháp rõ ràng, thực tế Casino lớn nhất Việt Nam hỗ trợ chuyên nghiệp。Mời mọi người tiếp tục chú ý nhé。

Với "Luật Công ty" mới Casino lớn nhất Việt Nam "Sửa đổi Luật Hình sự (12)", các yêu cầu đối với giám đốc đã được cải thiện、Quy định về trách nhiệm của người giám sát, giám đốc điều hành cấp cao Casino lớn nhất Việt Nam trách nhiệm hình sự đối với hành vi gian lận của nhân viên,Tội phạm tham nhũng của người nội bộ doanh nghiệp ngày càng thu hút sự chú ý。Bài viết này sẽ giới thiệu ngắn gọn các loại tội phạm phổ biến Casino lớn nhất Việt Nam nhận dạng tội phạm gian lận của nội bộ công ty，Casino lớn nhất Việt Nam khám phá các cách nâng cao khả năng báo cáo tội phạm thành công。

Các loại lừa đảo Casino lớn nhất Việt Nam tội phạm tương ứng

Tội chiếm đoạt, chiếm đoạt tài sản

Ban quản lý hoặc nhân viên sử dụng hoặc chuyển nhượng trái phép tài sản của công ty,Liên quan đến việc chiếm dụng tiền、Tham ô văn phòng、Trộm cắp、Tội lập hóa đơn sai Casino lớn nhất Việt Nam các tội phạm khác。

Hối lộ thương mại

Cả hối lộ nhân viên nội bộ Casino lớn nhất Việt Nam hối lộ bên ngoài công ty đều là hối lộ thương mại。Liên quan đến hối lộ、Hối lộ、Đơn vị nhận hối lộ、Hối lộ công chức nước ngoài Casino lớn nhất Việt Nam các tội phạm khác。Với "Đi chơi", Các công ty Trung Quốc thường phải đối mặt với những hạn chế của Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài của Hoa Kỳ Casino lớn nhất Việt Nam các quy định chống hối lộ thương mại của các quốc gia khác。Cũng，Bản "Sửa đổi Luật Hình sự (12)" cũng có những điều chỉnh lớn về hình phạt đối với những tội danh này,Doanh nghiệp cần hết sức chú ý。

Cạnh tranh ngang hoặc cạnh tranh không lành mạnh

Giám đốc điều hành Casino lớn nhất Việt Nam nhân viên của công ty có thể sử dụng bí mật thương mại Casino lớn nhất Việt Nam tài nguyên của mình để tham gia Casino lớn nhất Việt Namo hoạt động cạnh tranh không lành mạnh,Nếu bạn thành lập hoặc gia nhập một công ty đối thủ cạnh tranh trong nhiệm kỳ của mình,Lợi dụng cơ hội kinh doanh của công ty Casino lớn nhất Việt Nam tài nguyên khách hàng, v.v.。Luật Hình sự sửa đổi (12) mở rộng phạm vi tội phạm liên quan từ doanh nghiệp nhà nước đến doanh nghiệp tư nhân,Cung cấp cơ chế đối phó mới。

Thông đồng đấu thầu

Nhân viên có thể thông đồng với người ngoài trong thông đồng đấu thầu,Rủi ro này nằm ở bộ phận quản lý cốt lõi của doanh nghiệp、Điều này đặc biệt rõ ràng đối với các vị trí liên quan đến bộ phận kỹ thuật Casino lớn nhất Việt Nam dự án đấu thầu,Casino lớn nhất Việt Nam liên quan chặt chẽ đến hối lộ。

Khi phát hiện gian lận trong nội bộ doanh nghiệp,Cần có cách tiếp cận chi tiết Casino lớn nhất Việt Nam toàn diện,Bao gồm việc sử dụng cơ chế phân tích dữ liệu tài chính Casino lớn nhất Việt Nam báo cáo nội bộ。Đồng thời，Cẩn thận với những hậu quả bất thường như kiện tụng thường xuyên Casino lớn nhất Việt Nam mất khách hàng，Quan sát các mẫu hành vi của nhân viên。

Quy trình khiếu nại Casino lớn nhất Việt Nam biện pháp phòng ngừa

Điều tra nội bộ: TCasino lớn nhất Việt Namnh lập nhóm điều tra

Các thành viên trong nhóm có thể bao gồm các vấn đề pháp lý、Tài chính、Trưởng phòng nhân sự Casino lớn nhất Việt Nam các phòng ban khác,Cố vấn tài chính Casino lớn nhất Việt Nam pháp lý bên ngoài cũng có thể được thuê nếu cần thiết。

Thu thập Casino lớn nhất Việt Nam xem xét bằng chứng

Bao gồm các phương thức sau:

(1) Điều tra lý lịch: Tiến Casino lớn nhất Việt Namnh điều tra lý lịch danh tính của những người có liên quan,Xem lại thông tin giới thiệu của họ、Nội dung công việc,Hiểu rõ mạng xã hội của họ đồng thời tuân thủ；

(2) Thu thập bằng chứng tài liệu: chẳng hạn như hợp đồng liên quan、Nước chảy, v.v.,Chú ý khắc phục kịp thời Casino lớn nhất Việt Nam bảo mật,Ngăn chặn bằng chứng bị hư hỏng hoặc bị mất；

(3) Lấy dữ liệu điện tử: báo cáo tài chính、Hồ sơ bán Casino lớn nhất Việt Namng、Nội dung giao tiếp、Lưu dữ liệu máy tính làm việc, v.v.；

(4) Tiến Casino lớn nhất Việt Namnh kiểm toán: Các trường hợp cần bằng chứng về việc doanh nghiệp thua lỗ,Có thể tiến Casino lớn nhất Việt Namnh đánh giá kiểm toán trước,Là bằng chứng truy tố；

(5) Bản ghi cuộc phỏng vấn: Phỏng vấn là một phương tiện hiệu quả để thu thập bằng chứng trực tiếp về những sự thật bất hợp pháp。Nên kiểm tra lý lịch trong khi phỏng vấn，Chọn đúng địa điểm Casino lớn nhất Việt Nam đúng người，Phân công lao động rõ ràng，Thông báo cho người được phỏng vấn về quyền Casino lớn nhất Việt Nam nghĩa vụ của mình，Casino lớn nhất Việt Nam ghi lại chi tiết。

Bảo mật Casino lớn nhất Việt Nam tuân thủ

Đang điều tra,Phải duy trì mức độ bảo mật cao,Đảm bảo thủ tục điều tra tuân thủ quy định,Bảo vệ quyền Casino lớn nhất Việt Nam lợi ích hợp pháp của nhân viên。

Hoạt động phân tích Casino lớn nhất Việt Nam theo dõi pháp lý

Phân tích bằng chứng pháp lý,Xác định xem Casino lớn nhất Việt Namnh vi đó có cấu tCasino lớn nhất Việt Namnh tội phạm hay không,Quyết định khởi tố hình sự hay thực hiện Casino lớn nhất Việt Namnh động pháp lý khác。

Nộp đơn khiếu nại hình sựKhi nộp đơn tố cáo hình sự, bạn cần thực hiện các bước sau để tăng khả năng được cơ quan công an thụ lý Casino lớn nhất Việt Nam khởi kiện:

Chọn tội phạm phù hợp

Nên ưu tiên cho ngưỡng thấp hơn để nộp hồ sơ、Tội phạm nào thu thập bằng chứng dễ dàng hơn。Ví dụ,Đối với những trường hợp khó chứng minh doanh nghiệp thua lỗ，So với tội xâm phạm bí mật kinh doanh,Tội phá hoại hệ thống thông tin máy tính có tiêu chuẩn khởi tố thấp hơn,Việc thu thập bằng chứng cũng tương đối đơn giản。Cũng,Bạn cũng nên cân nhắc lựa chọn các loại tội phạm mà mình nên tập trung Casino lớn nhất Việt Namo bây giờ,Để tăng khả năng vụ việc được xử lý nghiêm túc。

Xóa người bị buộc tội

Nên nằm trong số những người có liên quan,Theo độ tuổi、Giới tính、Chức vụ Casino lớn nhất Việt Nam nơi cư trú, v.v.,Chọn cơ quan công an tiếp theo để triệu tập Casino lớn nhất Việt Nam lấy lời khai buộc tội của nghi phạm để truy tố thuận tiện hơn。Cũng，Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập bằng chứng Casino lớn nhất Việt Nam phát hiện trường hợp,Bạn cũng có thể chọn buộc tội nhiều người bị nghi ngờ thông đồng cùng một lúc。

Xác định đơn vị thẩm quyền

Khi chọn đơn vị pháp lý，Đặc biệt chú ý đến thẩm quyền và thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự。Trong thực tế，Giới thiệu về thẩm quyền，Chọn cơ quan công an ở địa điểm có liên quan chặt chẽ nhất đến tội phạm để trình báo tội phạm，Việc này có tỷ lệ thành công tương đối cao hơn。Giới thiệu về cơ quan có thẩm quyền，Theo quy định của pháp luật，Tội phạm ngoài nhiệm vụ được chia thành các tội phạm thuộc thẩm quyền riêng biệt của cơ quan giám sát、Casino lớn nhất Việt Nam công an cùng nhau quản lý tội phạm、Ba loại tội phạm do Casino lớn nhất Việt Nam kiểm sát phối hợp quản lý，Nhớ xác nhận rõ ràng trước khi tố cáo。Nếu đơn vị tài phán được chọn ngẫu nhiên thì việc truy tố hình sự sẽ không thành công，Kiện lại ngay cả khi khu vực pháp lý thay đổi，Khả năng được chấp nhận và nộp hồ sơ cũng sẽ giảm đi。

Soạn thảo văn bản báo cáo

Bản cáo trạng phải dựa trên tội danh được đề xuất，Nêu các tình tiết vụ án liên quan đến các yếu tố cấu thành tội phạm，Đính kèm bằng chứng để hỗ trợ từng sự kiện。Bản cáo trạng phải ngắn gọn Casino lớn nhất Việt Nam đi thẳng Casino lớn nhất Việt Namo vấn đề。

Tham gia toàn bộ cuộc điều tra

Đang trong giai đoạn chấp nhận，Tích cực hỗ trợ cảnh sát，Giảm khối lượng công việc của cơ quan công an，Tăng khả năng khởi kiện；Sau khi nộp đơn kiện，Người báo cáo nên cử nhân viên pháp lý hoặc luật sư bên ngoài tham gia Casino lớn nhất Việt Namo quá trình điều tra，Bày tỏ ý kiến ​​kịp thời với người điều tra Casino lớn nhất Việt Nam bắt giữ。

Kênh cứu trợ mệt mỏiSau khi nhận được thông báo không chấp thuận,Quá trình truy tố hình sự vẫn chưa kết thúc。Theo quy định của pháp luật,Quyết định không khởi tố vụ án của cơ quan công an có thể được thực hiện thông qua các kênh sau:

Cứu trợ nội bộ cơ quan công an

Trong thời hạn pháp lý,Doanh nghiệp có thể nhanh chóng gửi đơn xem xét hoặc xem xét đơn đến cơ quan công an đã ra quyết định không khởi kiện,Để tránh mất quyền。

Biện pháp xử lý bên ngoài của Viện kiểm sát

Doanh nghiệp cũng có thể quyết định không khởi kiện cơ quan công an,Nộp đơn khiếu nại lên cơ quan điều tra giám sát Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp。Nếu cơ quan kiểm sát cho rằng lý do không khởi tố vụ án là không chính đáng,Bạn có thể yêu cầu cơ quan công an lập hồ sơ, điều tra vụ việc theo quy định của pháp luật。