Vào ngày 2 tháng 4 năm 2022, Tái đại quyền của Nhân dân Tối cao, kết hợp với Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại All-Trung Quốc, chính thức "chính thức công bố" cải cách phi công cải cách tuân thủ trò chơi sòng bạc doanh nghiệp liên quan đến vụ việc đã được đưa ra hoàn toàn bởi trò chơi sòng bạc nhà bảo vệ trên toàn quốc. Trong năm qua, thuật ngữ "Tuân thủ doanh nghiệp" đã xuất hiện nhiều lần trong "Báo cáo công việc của Tổ chức Cải thủ Nhân dân Tối cao"[1]"Mười từ hot kiểm sát tội phạm hàng đầu trò chơi sòng bạco năm 2022"[2], có thể thấy rằng tầm quan trọng của việc trò chơi sòng bạc thủ của công ty là.[3]Theo thống kê, vào năm 2022, việc kiểm soát đã xử lý tổng cộng 5.150 trường hợp trò chơi sòng bạc thủ doanh nghiệp và không truy tố 1.498 doanh nghiệp và 3.051 người được khắc phục và trò chơi sòng bạc thủ theo luật.[4]
"Cải cách trò chơi sòng bạc thủ doanh nghiệp đã vào 'Vùng nước sâu'"[5], Để đáp ứng trò chơi sòng bạc vấn đề phát sinh trong thực tiễn tuân thủ của trò chơi sòng bạc doanh nghiệp liên quan đến vụ án, Tái kiểm tra Nhân dân Tối cao đã phát hành lô thứ tư của trò chơi sòng bạc trường hợp điển hình. So với ba lô đầu tiên của trò chơi sòng bạc trường hợp, lô thứ tư đã được xử lý trò chơi sòng bạc điểm thực tế như "đối tượng áp dụng", "quy trình áp dụng", "loại trường hợp áp dụng", "Hiệu ứng chỉnh lưu tuân thủ", "Kế hoạch tuân thủ" và "trò chơi sòng bạc biện pháp tuân thủ".
10681_10776
_Sheet1(1).png "Bảng tính XLS mới (2) _SHEET1 (1) .PNG")
.
(i) trò chơi sòng bạc đối tượng áp dụng hơn
14111_14321
Trong lô trường hợp điển hình này, phạm vi của trò chơi sòng bạc thực thể áp dụng đã được mở rộng cho trò chơi sòng bạc doanh nghiệp do nước ngoài tài trợ.14285_14398
Khi cải cách tuân thủ liên tục của trò chơi sòng bạc doanh nghiệp liên quan đến vụ việc, trò chơi sòng bạc loại thực thể thị trường có thể được áp dụng để tuân thủ trò chơi sòng bạc doanh nghiệp liên quan sẽ được đa dạng hơn. Tái đại diện của nhân dân tối cao được đề cập cụ thể về vấn đề này ", dựa trên việc nghiên cứu đầy đủ trò chơi sòng bạc tài liệu quy phạm có liên quan, biên bản cuộc họp và trò chơi sòng bạc trường hợp điển hình, trò chơi sòng bạc nhà kiểm sát địa phương có thể tích cực khám phá trò chơi sòng bạc thủ tục tuân thủ cho trò chơi sòng bạc doanh nghiệp liên quan đến trường hợp của nhà nước, trò chơi sòng bạc doanh nghiệp lớn và trò chơi sòng bạc doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp đa quốc gia. "[6]Zhang Xiaojin, Giám đốc của Tái đại quyền thứ tư của Cải nguyên Nhân dân Tối cao, cũng đề cập rằng "(Kiểm sát tối cao) tích cực và thận trọng khám phá việc áp dụng trò chơi sòng bạc doanh nghiệp tuân thủ của doanh nghiệp.[7]Động thái này cho thấy quyết tâm của người kiểm tra để thực hiện bảo vệ bình đẳng tất cả trò chơi sòng bạc loại thực thể thị trường theo luật trong quá trình kinh tế thị trường và giúp phát triển kinh tế chất lượng cao.
(ii) trò chơi sòng bạc liên kết hiện hành đa dạng hơn
17712_17930
17020_1704317100_17134Để hiểu đầy đủ trò chơi sòng bạc thông tin chính như "nguyên nhân của tội phạm" và "liệu nó có đáp ứng trò chơi sòng bạc điều kiện để kích hoạt sự tuân thủ của doanh nghiệp liên quan đến vụ việc". Tương tự, trong trường hợp 4, "Công ty Anhui C, Cai Moumou và những người khác đang phá rừng bất hợp pháp và chiếm đóng đất nông nghiệp bất hợp pháp",Vụ việc xử lý kiểm soát cũng tích cực gửi nhân sự để can thiệp trước trong giai đoạn điều tra, đặt một nền tảng thực tế tốt cho công việc cải chính trò chơi sòng bạc thủ tiếp theo.
Với tiền đề hình thành sự đồng thuận với trò chơi sòng bạc cơ quan điều tra, cơ quan chính phủ, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại và trò chơi sòng bạc tổ chức khác, Tái kiểm tra đã khởi xướng việc tuân thủ doanh nghiệp bằng cách can thiệp vào giai đoạn điều tra, sau đó từ chối phê duyệt bắt giữ tội phạm của tội phạm đối với tội phạm của tội phạm đối với tội phạm của tội phạm đối với tội phạm của tội phạm của tội phạm. Nghi phạm, và thận trọng bắt giữ trò chơi sòng bạc nghi phạm. ;
Điều đáng chú ý là Zhang Jun, chủ tịch của Tòa án Nhân dân Tối cao, đã chỉ ra khi ông đến thăm Tòa án Nhân dân Hạt Haidian vào ngày 28 tháng 3 năm 2023 rằng "Tòa án cũng nên tham gia vào việc tuân thủ trò chơi sòng bạc doanh nghiệp liên quan trường hợp. "[8]Hiện tại, trò chơi sòng bạc tòa án cơ sở ở một số khu vực đã cố gắng bắt đầu tuân thủ công ty trong giai đoạn xét xử. Ví dụ, khi nghe một vụ án, Tòa án Hạt Gucheng của thành phố Xiangyang, tỉnh Hubei đã đánh giá, phân tích và đánh giá tác động kinh tế có thể có của vụ án đối với công ty liên quan, và cùng xử lý việc cải chính tuân thủ của doanh nghiệp với Tái kiểm tra Hạt Gucheng, và đạt được kết quả tích cực nhất định.[9]
(iii) trò chơi sòng bạc loại trường hợp áp dụng đã được mở rộng
Trong thực tế, có rất nhiều tranh cãi về việc liệu việc tuân thủ công ty có thể được bắt đầu cho "trò chơi sòng bạc vụ án không đơn vị" và "trò chơi sòng bạc vụ án tội phạm".[10]21019_21066nghĩa là, việc tuân thủ của công ty cũng có thể được áp dụng cho trò chơi sòng bạc vụ án hình sự không phải là đơn vị và trò chơi sòng bạc vụ án trọng tội.
Công ty liên quan đến vụ án chủ yếu sản xuất và xử lý túi bao bì nhựa, và Nan Moumou là tổng giám đốc trò chơi sòng bạc công ty L. Vào tháng 9 năm 2019, Zhang Mouyi, một nhân viên trò chơi sòng bạc Công ty L, đã bị thương khi làm việc.
Ngoài ra, mặc dù cơ sở tuyên án của Nan Moumou sẽ đạt tới 66 tháng nếu anh ta dựa trên tội phạm gian lận, việc kiểm soát phụ trách sẽ xem xét toàn diện trò chơi sòng bạc trường hợp tuyên án theo luật định như "đệ trình, trả lại tiền bồi thường và trả lại hàng hóa bị đánh cắp, Những người phạm tội lần đầu, những người phạm tội không thường xuyên, lời thú tội và chấp nhận hình phạt "và sau khi công ty liên quan đến vụ án" đã giải quyết 480 việc làm, có được trò chơi sòng bạc doanh nghiệp công nghệ cao và có thu nhập hoạt động hàng năm là hơn 20 triệu nhân dân tệ ", cuối cùng họ đã quyết định quyết định Bắt đầu quy trình kiểm tra tuân thủ.
Trên thực tế, người đứng đầu của Người kiểm soát thứ tư của Tái đại quyền Nhân dân Tối cao đã từng nói, "trong trường hợp việc tuân thủ trò chơi sòng bạc doanh nghiệp có liên quan, bản án theo luật định là hơn ba năm và trò chơi sòng bạc trường hợp áp dụng câu được áp dụng cho câu Hệ thống xưng tội và chấp nhận hình phạt được đề xuất cho việc tuyên án nhẹ.[11]22465_22520
(iv) Hiệu ứng trò chơi sòng bạc thủ dài hạn hơn
Năm trường hợp được phát hành lần này phản ánh đầy đủ hiệu suất hoạt động trò chơi sòng bạc việc kiểm soát phụ trách.23730_23794
_Sheet2.png "Bảng tính XLS mới (2) _Sheet2.png")
.
Kế hoạch thăm dò đã nói ở trên của kiểm sát viên không chỉ ngăn chặn trò chơi sòng bạc doanh nghiệp vừa được "giải cứu" bị choáng ngợp bởi trò chơi sòng bạc hình phạt hành chính quá mức, mà còn sử dụng trò chơi sòng bạc đề xuất truy tố và kiểm tra ý kiến để đạt được mục tiêu "xử lý một trường hợp" Để "quản lý một mảnh giấy, hiệu ứng quản trị.
(v) Kế hoạch trò chơi sòng bạc thủ chuyên nghiệp hơn
Trong trường hợp điển hình này, cho dù đó là cuộc điều tra về giai đoạn chuẩn bị tuân thủ của Kiểm sát viên hay lựa chọn trò chơi sòng bạc thành viên tổ chức bên thứ ba, quy trình cải chính tuân thủ phản ánh trò chơi sòng bạc đặc điểm của ngành công ty.Cao cấp liên tục khám phá và cố gắng dựa vào cơ chế liên kết để phát huy sự khôn ngoan của nhiều bộ phận, hoặc thiết lập trò chơi sòng bạc tổ chức giám sát và đánh giá của bên thứ ba chuyên nghiệp để giúp trò chơi sòng bạc doanh nghiệp tuân thủ và khắc phục hiệu quả.
trường hợp 4 "Công ty Anhui C, Cai Moumou và những người khác đang phá rừng bất hợp pháp và chiếm đóng đất nông nghiệp bất hợp pháp" Yêu cầu quản trị, vv Tư vấn sớm và trao đổi. Trên cơ sở này, Cải thủ quận Fanchang cũng đã mời nhân viên từ Chi nhánh Môi trường Sinh thái Quận và Chi nhánh Kế hoạch Tài nguyên và Tài nguyên thiên nhiên trò chơi sòng bạc Quận tham gia nhóm xử lý trường hợp để cung cấp hỗ trợ chuyên nghiệp trong công việc trò chơi sòng bạc ý kiến và đề xuất, truy xuất bằng chứng.
Trong trường hợp 2 Cơ sở dữ liệu chuyên gia ngân hàng để hỗ trợ cải chính tuân thủ, để đề xuất trò chơi sòng bạc biện pháp cải chính được nhắm mục tiêu hơn. Trong quá trình kiểm tra, Công ty X đã thêm tổng cộng hơn 3.200 trang trò chơi sòng bạc tài liệu cải chính tuân thủ đặc biệt như danh mục hệ thống sửa đổi và danh sách bằng chứng, và gửi chúng cho trò chơi sòng bạc tổ chức kiểm tra và bên thứ ba. Ý kiến được đưa ra bởi cả hai bên.
Trong trường hợp một, "Trường hợp gian lận bảo hiểm của 9 người bao gồm Li Moumou ở Bắc Kinh" và trường hợp hai, "Công ty Shandong Weifang X và trường hợp ô nhiễm môi trường Zhang Moumou" Trường hợp và trò chơi sòng bạc hướng chính của cải chính tuân thủ trong trò chơi sòng bạc khía cạnh khác, điều trị được nhắm mục tiêu được thực hiện trong sự hình thành của trò chơi sòng bạc thành viên tổ chức bên thứ ba. trò chơi sòng bạc thành viên của tổ chức bên thứ ba trong trường hợp này bao gồm trò chơi sòng bạc bộ phận hành chính trong trò chơi sòng bạc ngành công nghiệp cụ thể, trò chơi sòng bạc hiệp hội công nghiệp hoặc chuyên gia có liên quan.
Ví dụ, trong trường hợp một trong những "trường hợp gian lận bảo hiểm của Bắc Kinh Li Moumou và 9 người khác", Cục kiểm soát đã thực hiện trò chơi sòng bạc nhân viên từ Cục Quy định Ngân hàng và Bảo hiểm Bắc Kinh để tham dự phiên điều trần trực tuyến, và cung cấp chuyên gia chuyên nghiệp, và cung cấp chuyên gia chuyên nghiệp, và cung cấp chuyên nghiệp Hướng dẫn trong lĩnh vực giám sát bảo hiểm. Ví dụ, trong trường hợp 2 "Công ty Shandong Weifang X và trường hợp ô nhiễm môi trường của Zhang Moumou", Khu vực phát triển kinh tế và công nghệ của Binhai Công việc của Công ty X.
(VI) trò chơi sòng bạc biện pháp tuân thủ là thực tế hơn
Ví dụ, trong trường hợp ba "Shanxi Xinxiang Nan Moumou và những người khác lừa đảo", Người kiểm tra đã thực hiện hợp tác chung với trò chơi sòng bạc tổ chức của bên thứ ba. Từ góc độ đánh giá, kế hoạch đánh giá được định lượng thành bốn khía cạnh: "Quản lý an toàn, hoạt động sản xuất, quản lý tài chính và thuế và xây dựng hệ thống doanh nghiệp".
Ví dụ, trong trường hợp 2 "Công ty Shandong Weifang X và trường hợp ô nhiễm môi trường của Zhang Moumou", để giúp công ty X tích hợp vào toàn bộ quy trình quản lý để thực sự nhận ra trò chơi sòng bạc tiêu chuẩn tuân thủ ESG quốc tế, người bảo vệ và thứ ba- trò chơi sòng bạc tổ chức đảng hỗ trợ X trên cơ sở xác định luật hiện hành và vi phạm chung ở nước tôi, công ty kiểm tra lại trò chơi sòng bạc rủi ro về trách nhiệm hình sự của công ty. Cuối cùng, X Company đã tích hợp trò chơi sòng bạc tiêu chuẩn tuân thủ ESG của công ty nhóm và trò chơi sòng bạc hoạt động tuân thủ cục bộ đã đạt được cơ chế ra quyết định tuân thủ luật pháp của đất nước tôi.
(vii) Phạm vi lợi ích rộng hơn
Zhang Jun, sau đó là Cứu thế của Nhân dân Tối cao, đã từng chỉ ra rằng "mục đích trực tiếp của cải cách tuân thủ của trò chơi sòng bạc doanh nghiệp liên quan đến vụ việc là tránh xử lý một vụ án, sụp đổ một công ty và sa thải một nhóm nhân viên; Mục tiêu cao hơn là xử lý tốt mọi trường hợp và chủ động tạo ra một môi trường kinh doanh dựa trên luật để đạt được "xử lý một trường hợp, hỗ trợ một nhóm trò chơi sòng bạc doanh nghiệp và tiêu chuẩn hóa một ngành công nghiệp"[12].
Trong đợt thứ ba của trò chơi sòng bạc trường hợp điển hình "loạt trò chơi sòng bạc trường hợp khai thác bất hợp pháp ở Hạt Luchuan, Quảng Tây", Công ty TNHH Nhân dân Tối cao đã nhấn mạnh công việc tuân thủ doanh nghiệp "hệ thống hóa" để điều chỉnh một ngành công nghiệp bằng cách xử lý một loại trường hợp ". Trong lô trường hợp này, trường hợp 1, trường hợp 3, trường hợp 4 và trường hợp 5 một lần nữa phản ánh thực tế rằng "sử dụng việc tuân thủ trường hợp để thúc đẩy sự tuân thủ của ngành và đạt được sự nhấn mạnh bình đẳng vào hình phạt và quản trị." Ví dụ, trong trường hợp 1, Công ty Tái kiểm sát đã làm việc với trò chơi sòng bạc bộ phận giám sát hành chính và trò chơi sòng bạc hiệp hội ngành công nghiệp để thực hiện một dự án đặc biệt về nguồn tội phạm gian lận bảo hiểm.
Đối với doanh nghiệp nhóm, việc thực hiện việc tuân thủ doanh nghiệp liên quan đến vụ việc không giới hạn ở chi nhánh đơn của nhóm và cũng có thể phát ra sự chỉnh lưu tuân thủ từ dưới lên trò chơi sòng bạc nhánh phụ khác của nhóm, cuối cùng đạt được sự tuân thủ tổng thể. Ví dụ, trong trường hợp 2, "Công ty Shandong Weifang X và trường hợp ô nhiễm môi trường của Zhang Moumou", mặc dù công ty liên quan đến vụ việc chỉ là một trong hơn mười công ty con Sau khi công ty X thực hiện thành công Kế hoạch cải chính tuân thủ, tích cực sắp xếp kế hoạch tuân thủ cho trò chơi sòng bạc công ty con Trung Quốc khác để thực hiện, để thực sự đạt được "sự tuân thủ toàn diện với doanh nghiệp nhóm".
Ngoài ra, trong trường hợp 4 "Công ty Anhui C, Cai Moumou và những người khác phá rừng và chiếm đất nông nghiệp bất hợp pháp", trải nghiệm tuân thủ của nhóm cho trò chơi sòng bạc công ty con liên quan. Trong trường hợp này, Công ty C đã phơi bày một nhận thức pháp lý yếu về bảo vệ môi trường và quản lý tuân thủ và sản xuất xanh.
Bắc Kinh
66726_66758
Điện thoại: +86 10 8587 9199
Thượng Hải
Điện thoại: +86 21 6289 8808
Thâm Quyến
Trung tâm kinh tế và thương mại Rongchao, Đường Jintian, Quận Futian, Thành phố Thâm Quyến, Tỉnh Quảng Đông 4801
Điện thoại: +860755-82730104
Tianjin
Tầng 17, Tòa nhà 1, Tòa nhà Kwun Tong, Số 14 Đường Yujiang, Quận Hexi, Tianjin
Điện thoại: 022-87560066
Nanjing
Phòng 601, Tòa nhà 2, Số 159, Đường Zhuangpai, Quận Jiangning, Thành phố Nanjing, Tỉnh Giang Jiangsu
Điện thoại: +025-83708988
Zhengzhou
Tầng 2, Tòa nhà B, Trung tâm Huashi, Quận Jinshui, Thành phố Trịnh Châu, Tỉnh Hà Lan
Điện thoại: +86 371 8895 8789
Hohhot
68078_68100
Điện thoại: 0471-3910106
Kunming
Pháp 1106, Tầng 11, Harlong Plaza, Quận Panlong, Thành phố Kunming, Tỉnh Vân Nam
Điện thoại: +0871-63306330
xi'an
Tầng 39, Tòa nhà B, Trung tâm Greenland, Đường số 11 Jinye, Khu công nghệ cao, Thành phố Xi'an, Tỉnh Shaanxi
Điện thoại: +029-68273708
Hàng Châu
Tầng 11, Tòa nhà B, Trung tâm quốc tế Huanglong, số 77 Xueqiu Road, Quận Xihu, Thành phố Hàng Châu, Tỉnh Chiết Giang
Điện thoại: +86 571 8673 8786
Trùng Khánh
Địa chỉ: 8-8, tầng 8, Tòa nhà văn phòng T6, Trung tâm Guojin, số 2, Đường Qingyun, Quận Giang Tô, Trùng Khánh
Điện thoại: +86 23 67528936
Haikou
68966_68987
Điện thoại: 0898-68508795
Tokyo
Hulic Toranomon Bldg, số 18, Toronomen Ichome, Minatoku, Minatoku, Nhật Bản.
Điện thoại: +81 3 3591 3796
Canada
160 Queen Street, Charlotteton, Đảo Hoàng tử Edward, Canada
Điện thoại: 001-902-918-0888
Bản quyền 2001- 2020 Đối tác ANLI.
Số điện thoại tư vấn pháp lý: 400-800-5639
